把蠟燭吹熄吧

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（一） 彭○（新加坡籍）等人於95年7月間在新加坡成立陽○大帝有限公司後，迅速在印尼、馬來西亞、香港、臺灣、中國、泰國等地設立據點，自稱為陽○大帝公司國際總裁，並對外訛稱不存在的投資開發計劃招攬會員，要求會員必須繳付6300美金至7200美金成為「傳銷商」，並可獲得電子積分，且在公司網站以購買保健產品、電器等為幌招收會員，藉以獲得電子積分，復將積分換取現金或轉賣他人套利，顯涉詐欺犯行。該公司於96年11月間遭新加坡政府調查凍結資金，卻對外宣佈公司目前只是「改朝換代」，不受新加坡政府調查影響，繼續對外招收會員，持續詐騙犯行。後經新加坡商業事務調查局調查，彭○、楊○康及何○傑等人於98年2月4日經該國司法單位以詐欺罪行起訴在案。該國檢方亦透露向會員吸金高達1億8,900萬新元（約新台幣41億5,800萬元）；但是商業事務調查局僅扣押到2,000萬新元（約新台幣4億4,000萬元）到3,000萬新元（約新台幣6億6,000萬元）款項。

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案發後桃園分局立即通知相關在場人到案釐清案情，惟下手毆打人數眾多且互不認識，無法清查相關涉嫌人之身分，調閱沿

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專案人員經連日蒐證追查，鎖定多名犯嫌落腳處，循線於今（28）日上午6時起，由本局偵三隊三組、台南市警察局刑警大隊、台北市政府警察局萬華分局、北投分局等單位兵分多路分持台灣宜蘭地方法院搜索票前往犯嫌黃○智等人住處實施搜索，現場查扣巴西製「金牛座」制式九0手槍、制式九釐米子彈36發、烏茲衝鋒槍彈匣等贓證物，另於犯嫌莊○瑋住處查獲制式AK-47步槍子彈一顆、步槍擦槍工具一組，顯示渠等仍有槍械未被起初，專案小組現正深入瞭解渠等犯罪計畫暨烏茲衝鋒槍彈匣及步槍子彈來源。

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經查甘○松為在逃槍擊要犯，現為（1）臺灣桃園地方法院（桃院永刑和緝635號殺人未遂通緝）（2）臺灣屏東地方法院檢察署（屏檢瑞偵仁緝321號槍砲彈刀條例通緝）（3）臺灣臺中地方法院檢察署（中檢惠偵謹緝480號妨害兵役條例通緝）（4）臺灣高雄地方法院檢察署（雄檢惟偵河緝1803號殺人通緝）（5）臺灣臺中地方法院檢察署（中檢輝執量緝6427號槍砲彈刀條例通緝）（6）臺灣桃園地方法院檢察署（桃檢玲偵辰緝6039號護照條例通緝）等司法機關通緝中，並涉嫌桃園、高雄、屏東地區多件槍擊案件。

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據劉姓被害人指稱其受恐嚇後心生畏懼，與歹徒斡旋最後以5萬元代價達成協議，歹徒與其約定於本(98)年3月5日下午在苗栗縣公館鄉公館交流道休息站交付贖金贖回私密照片。由於歹徒狡猾多疑且對地形相當熟悉，經報警埋伏仍遭其兔脫。

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（一）臺中市私立東海大學於98年4月30日上午8時許，在該校校長室大門前拾獲恐嚇信件1封，指定收件人為該校校長程海東。信件內容要求該校通知逢甲、嶺東、僑光、靜宜、弘光、臺中教育、臺中技術學院等大學院校準備不連號現金鈔票500萬元及50兩黃金，於當日上午10時將現金裝成兩袋，使用該校公務車到臺中洲際棒球場等候，另要求各校用ATM自動提款機匯入8萬元到指定帳戶；另要求黃金部分以透明包裝於上午10時50分帶到科學園區(中科)友達光電宿舍旁公廁內天花板上，並表示若不按照信中指示辦理，將對各校學生不利，信中並畫有硫化氫毒物製造流程。

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（一）以劉○名為首之國際詐欺犯罪集團於97年3月至5月間以「假中獎、真詐財」之方式不斷以越洋電話告知本案被害人﹝居住於新加坡之華人Yａｎｇ○Ｌｅｉ、YEAN○HO、NEO○TIONG、居住於馬來西亞華人譚○萍、居住於法國華人CHAI○LI、JIN○LIN、XU○、XIAO○、CHENYING○及居住於加拿大華人YANG○等十人﹞，已抽中樂透彩金，惟事先須繳付「相關手續費用」，並要求必須透過西聯匯款系統ＷｅｓｔｅｒｎＵｎｉｏｎＲｅｍｉｔｔａｎｃｅ

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（一）股市是經濟櫥窗，也是企業經營之命脈及合法金庫，正派經營之企業，可從集中市場找到資金，擴展事業，活絡經濟；反之，也有少數不肖之徒，利用此經濟機制，以不法之手段，大量印製股票，騙取無知大眾之鈔票，其惡性及對經濟之傷害，實不亞於持槍闖入住家之強盜犯。因此，世界各國對於股票市場之交易、買賣等經濟行為，均有一套寬、鬆合宜之法令或機制運行，讓企業主能在市場自由之機制及原則下，充分發揮專才，振興國家經濟。刑事警察局偵七隊於96年05月間接獲線報指稱，有一熟知股市運作及漏洞之不法集團，自93年起先後在臺北市成立「聚○國際投資股份有限公司、瑞○創業投資股份有限公司、利○創業投資顧問有限公司」等3家公司，僱請大批業務員以化名、話術，對不特定之民眾（多數為菜籃族）不實鼓吹「聯○光電股份有限公司」之高獲利，及預期近日上市或上櫃，誘騙成千上萬之股民以40倍左右之高價購入該檔股票，並於股票過戶交割後，將公司關閉，負責人及業務員人去樓空，造成廣大股民，巨大財產損失。偵七隊獲悉情資後，初步研判，該集團應為一組織嚴密，分工細膩之股票犯罪集團，遂立即編成專責小組，全力追查該集團之成員及真實身分，還被害人一個公道。

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去（97）年1月9日，海巡署、海關及調查局等單位於台中港共同破獲由泰國出口之貨櫃以樹皮夾藏海洛因磚90塊重量34.88公斤，逮捕三名嫌犯陳○良、練○雄、李○吉。並隨後在同年6月9日於台中港再查獲郭○芳、徐○君、林○益等人進口傢具貨櫃夾藏海洛因磚31公斤。本局國際刑警科自去（97）年8月起，針對在臺緝獲毒品案件陸續透過駐泰警察聯絡官與泰國皇家警察肅毒總局進行情報交流，發現毒品上游來自佤幫華裔嫌犯。泰國肅毒局於97年8月8日由臺、泰、美三國成立MULBURRY專案會議，並由本局聯絡官代表臺灣執法機關參加。泰國肅毒局為進一步取得本案相關事證，特於今（98）年1月20日由MULBURRY專案會議會議召集人副總局長阿迪貼將軍率清邁辦事處長、情報處長等人至本局拜會本局黃局長，尋求協助及司法合作。經1月20日至22日連續三日之專案會議，本局協助泰方借提在押及在監服刑之相關嫌犯，並將本案在臺之相關事證以透過國際刑警組織管道，提供泰方作為司法文書之認證依據，並以此司法文書取得泰國法院之搜索令狀。

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渠於96年11、12月間向張○欽所經營之地下錢莊借款新臺幣25萬元，至97年4月份累計需還本利共92萬元，因無力償還，張○欽遂以加害渠家人之恐嚇言語約渠前往臺中市見面，予以毆打成傷，隨即強押渠返回嘉義縣東石鄉戶籍地處，再以危害渠生命之恐嚇言詞要脅渠父親簽下一張50萬元之借據後離去，日後，二次唆使手下前往渠父親處強索50萬元。經本中心偵查得知，張○欽之地下錢莊均以合法之租賃公司以電話訪問方式向各公司行號詢問有無借款需求，一旦得知有借款需要時，即由張○欽指派劉德豐等地下錢莊人員前往接洽借款人，因借款人有急迫資金需求，藉機拉高利息，以15天為一期，向借款人收取8%至10%之高額利息圖利。

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經查該集團平日橫行新竹縣竹東地區，為壯大組織，以三環幫名義吸收中輟生為幫派成員，犯嫌余O樺為公司幕後老闆提供該集團金援，由鍾O綺帶頭指揮行動，平日除了以竹東公司名義進行圍事收保護費及詐賭等不法行為，遇有組織成員遭欺負或需圍事時，動輒糾眾綑綁毆打被害人，其中鄒姓、林姓兩名被害人遭該集團成員凌虐致死。另該集團以零用錢誘惑中輟生加入，日前得知施姓等被害人家中因販賣高鐵重劃區土地獲利豐厚，便利用平日豢養的涂姓女成員等人色誘被害人至汽車旅館進行仙人跳，鍾嫌等人配合，以毆打恐嚇手段要求被害人交付財物，獲利達新臺幣500多萬，該集團平日在竹東地區使用詐賭工具進行詐賭，逼迫被害人簽本票後進行暴力討債，再利用組織成員進行暴力討債，當地民眾敢怒不敢言。

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經警方深入調查該址發現夜間並未有人居住該處，惟每日於早晨7時許即有不明之男女多人分批進入屋內，中午出外購買便當後，即未再有人進出，迄至下午三時三十分後屋內人員始陸續離開，研判應係配合金融機構上下班之情形，且每週六、週日未見人員出入該處，5月1日適逢中國大陸「勞動節」黃金週，在該處埋伏多時又未見監控對象出入，確證該處僅係犯罪集團工作之處所，且依其工作時間應與線報所稱專以中國大陸人士為詐騙對象相關。

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（一） 刑事警察局偵七隊二組於96年間接獲線報指出，有一不法吸金集團在台北縣新莊市利用銀行利率偏低，假借民間「互助會」、「合會」等名義透過公司業務員吸引不特定人參加公司舉辦之說明會及課程，於會中推介「零存整付」投資專案，合會內容為匯○公司撮合25人成為1會，每1參加合會會員初次需繳交入會金新臺幣7500元及預付管理費5000元，每會會期共分24個月，會員每月繳交會費7500元，公司每月固定給付利息2500元並自會員預繳之管理費扣除200元手續費，每組會員每月固定開標一次，公司按組別分別每月5、15、25日公開經由電腦抽籤標會，非一般民間合會，由會員自由競標，會員於得標後，不需繼續繳納會費，得標會員可領標金金額自1萬4800元至25萬元不等，經換算實際之年利率超過360％以上。刑事局偵七隊隊長黃明昭有感於非法吸金公司對於國家金融秩序造成重大危害，立即指示二組組長吳東文督屬務於短期之內偵破。

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（一） 遊戲新幹線公司接獲遊戲玩家檢舉網路論壇-魔幻討論區版主（http://bbs.so67.com）涉嫌架設線上遊戲「仙境傳說RO」私人伺服器，供不特定玩家登錄使用「仙境傳說」等線上遊戲，造成臺灣地區獨家代理知名網路遊戲「仙境傳說OnLine」之遊戲新幹線科技股份有限公司嚴重營業損失，遂於向本局偵九隊訴請偵辦。

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案經本局偵九隊彙整、蒐集相關事證，鎖定陳○凱涉嫌重大，向台中地方法院聲請搜索票及前往陳嫌台中住所搜索，查扣驗孕試紙共575隻、排卵試紙共146隻、試紙使用說明書、買家信用卡資料、郵件寄送資料及銀行存摺2本等相關證物，並解送台中地方法院檢察署偵辦。

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（一）刑事警察局偵七隊（二組）於98年1月接獲立法委員蔡同榮託辦被害人劉琬琪陳情遭詐騙1案，陳○萍涉嫌於97年2月份起成立「虹○短期補習班」，以派遣家教老師至學生家授課名義，詐取學生家長繳交之補習費，且未依約支付家教老師鐘點費，經蒐證及調查後，98年4月16日以違反刑法詐欺案移送臺灣板橋地方法院檢察署偵辦。

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經專案小組調閱大量金融資料比對，配合相關通聯紀錄及銀行從業人員查訪發現，該犯罪集團以一名自稱「黃○明」之男子為首，對外以「傑○國際興業有限公司」為合法掩護，經營貸款、信用卡代辦等業務，而所謂「黃○明」其人，竟是一名領有身心障礙手冊之智障男子，真正幕後主使者為男子王○君（綽號小花、37歲、桃園縣人、有重利、偽造文書刑案紀錄）；王某利用需錢孔急之無業遊民、身心障礙者、低收入戶等弱勢對象，吸收作為各房貸、信貸、信用卡等授信申請之人頭，以虛設之空頭公司偽造員工薪資證明，為通過其他金融機構之徵信程序，竟大膽以印表機自行偽造郵局存簿之補摺紀錄，又購買整箱之空白薪資扣繳憑單，偽造員工之薪資證明，以交叉送件之方式分別向中國信託等十餘家金融機構申請信用卡、信貸等以詐取金錢，再將得款提領一空朋分花用，將近五年間得手金額逾千萬元，造成相關金融機構莫大困擾。

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經專案小組針對相關嫌犯出沒處所展開蒐證3個月餘後，發現嫌疑人賴○如等20餘名嫌犯共組簽賭、重利放貸集團，據點位於臺中市並結合彰化縣金主從事重利放貸、暴力討債，該集團亦設立六合彩及網路簽賭站，旗下有10餘名簽賭小組頭。

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