,徵信
（一）以劉○名為首之國際詐欺犯罪集團於97年3月至5月間以「假中獎、真詐財」之方式不斷以越洋電話告知本案被害人﹝居住於新加坡之華人Yａｎｇ○Ｌｅｉ、YEAN○HO、NEO○TIONG、居住於馬來西亞華人譚○萍、居住於法國華人CHAI○LI、JIN○LIN、XU○、XIAO○、CHENYING○及居住於加拿大華人YANG○等十人﹞，已抽中樂透彩金，惟事先須繳付「相關手續費用」，並要求必須透過西聯匯款系統ＷｅｓｔｅｒｎＵｎｉｏｎＲｅｍｉｔｔａｎｃｅ
Ｓｙｓｔｅｍ將前述費用分別匯入國內承辦西聯匯款系統業務之銀行，詐騙金額預估已超過新台幣百萬餘元，該贓款並經邱○志叫唆李○誠等人前往彰化銀行、國泰世華銀行領取後，復轉入國內專門從事地下匯兌之國人黃○軒之大陸妻子李○之戶頭，並經劉○名利用黃○軒之洗錢管道，將贓款流入中國大陸。
﹝二﹞本案因屬國際所矚目利用電話詐騙之全球詐欺案件，被害人遍及歐洲、北美洲及亞洲之華人世界，深獲國際刑警組織重視，該組織會員紛紛透過新加坡及澳門中央局致函本局，請求重視本案之嚴重性及對各國治安之斲傷，本局秉承政府全面消除詐騙案件之既定政策，立即責由國際刑警科整合所有人力、物力組成專案小組全力偵辦。本案因時隔久遠，被害人又均在國外，在聯繫、查證被害人及蒐證、查訪上迭有困難，此時我國派駐海外之聯絡官發揮極大功能並經臺中地檢署周佩瑩檢察官指揮偵辦之下，專案小組群策群力，對相關嫌疑人犯之取款匯款過程，深獲相關銀行之重視及協助，歷時半年餘終於釐清本案洗錢管道及前述犯案過程。經緝獲前述人犯，有見於所蒐證之犯案證據明確，紛紛坦承不諱，全案乃以渠等因涉嫌違反銀行法、洗錢防制法及刑法詐欺罪，移送臺中地檢署偵辦。本案之順利偵破，相關銀行、電信單位之協助功不可沒，除對海外廣大華人洵堪告慰之外，亦深獲國際刑警組織肯定及促進彼此加強合作之意願。
轉載自：http://www.cib.gov.tw/
留言列表
