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經專案小組調閱大量金融資料比對,配合相關通聯紀錄及銀行從業人員查訪發現,該犯罪集團以一名自稱「黃○明」之男子為首,對外以「傑○國際興業有限公司」為合法掩護,經營貸款、信用卡代辦等業務,而所謂「黃○明」其人,竟是一名領有身心障礙手冊之智障男子,真正幕後主使者為男子王○君(綽號小花、37歲、桃園縣人、有重利、偽造文書刑案紀錄);王某利用需錢孔急之無業遊民、身心障礙者、低收入戶等弱勢對象,吸收作為各房貸、信貸、信用卡等授信申請之人頭,以虛設之空頭公司偽造員工薪資證明,為通過其他金融機構之徵信程序,竟大膽以印表機自行偽造郵局存簿之補摺紀錄,又購買整箱之空白薪資扣繳憑單,偽造員工之薪資證明,以交叉送件之方式分別向中國信託等十餘家金融機構申請信用卡、信貸等以詐取金錢,再將得款提領一空朋分花用,將近五年間得手金額逾千萬元,造成相關金融機構莫大困擾。
經專案人員將近4個月偵辦,近日認為時機成熟,向臺灣板橋地方法院暨檢察署聲請核發搜索票及拘票,對王○君、管○芝等人及相關犯罪處所執行同步搜索及拘提,當場查獲大批偽變造郵局存摺、印章、信用卡、金融卡、勞工保險卡、薪資扣繳憑單、身分證、駕照、營利事業登記證,以及印表機、電腦、傳真機、行動電話等證物,訊問後依詐欺、偽造文書等案件移送臺灣板橋地方法院檢察署偵辦。
轉載自:http://www.cib.gov.tw/
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