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徵信社
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全案經報請士林地檢署指揮偵辦，經刑事局與大同分局等單位組成專案小組，經過半年抽絲剝繭追查、發現幕後首腦竟是有芭樂票教父之稱的張○格，該嫌曾因販賣芭樂票案於96年間被台南縣調查件查獲，此次可說捲土重來，再度犯案，落網的除了主嫌張○格外，還有販賣芭樂票外務等人。陳嫌等人到案後坦承犯案，全案於警方偵詢後以涉嫌詐欺罪嫌先行解送士林地檢署偵辦。並擴大追查在逃黨羽及空頭支票流向。
經調查以張○格為首之犯罪集團成員於97年1月起迄今，已確認虛設之「則慶國際股份有限公司」退票46張，金額新臺幣（以下同）1億3仟餘萬，「優水有限公司」退票288張，金額1億3仟餘萬，「利傑國際公司」退票226張，金額6仟餘萬元「小神通興業有限公司」退票56張，金額966萬、「神通事業有限公司」退票23張，金額535萬，「天和實業有限公司」退票59張，金額1千餘萬，本次搜索行動，查扣近百家虛設公司大批贓證物，仍有待警方進一步釐清，估計全案因跳票導致受害廠商及個人不計其數，詐騙金額可能超過10億元。
經查此一芭樂票集團，於96年4月間成立後，為逃避警方追查，可說狡兔三窟，集團總部落網為止，已搬遷3處地點，為了整合所有交易資料，每週五還會至集團總部交帳由主嫌張○格主持開會，另外該集團成員為提高專業度，還會以會計師事務所或代書名義對外招攬客戶，並自創術語，分成活票、死票、退補票、大票、小票、三角仔、拒絕往來支票（又稱發霉茶葉），為防止騙局破功，該犯罪集團並要求中、下游盤商在賣票時統一填寫兌現日期，等到芭樂票跳票，虛設公司就連夜搬離，再以相同手法到別的地方周而復始炮製行騙。
轉載自：http://www.cib.gov.tw/
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